«FinCEN Files»: Leak zu Geldwäscherei

Banken aus aller Welt sollen über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt, Anti-Geldwäscherei-Vorkehrungen umgangen und damit Korruption und Kriminalität ermöglicht haben. Trotz strenger Anti-Geldwäscherei Gesetze akzeptierten sie mutmassliche Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden und führten für diese Überweisungen in Milliardenhöhe aus. Gemeldet haben sie diese Vorgänge nur sehr zögerlich, in einigen Fällen mit jahrelanger Verspätung. Das haben in Deutschland der NDR, WDR, die Süddeutsche Zeitung und Buzzfeed News berichtet, die an Recherchen des internationalen Netzwerks ICIJ beteiligt waren.