Ungenügende Kontrolle von Geldwäsche

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat Missstände beim Erkennen von Geldwäsche bei den Banken festgestellt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilt. Die Mängel kamen im Rahmen einer vertiefen Überprüfung von mehr als 30 Banken ans Licht.

Eine grosse Zahl der geprüften Risikoanalysen entspreche nicht den grundsätzlichen Anforderungen an eine solche Analyse. Insbesondere fehle teilweise eine angebrachte Definition der Risikotoleranz sowie die notwendige Struktur für die Überprüfung.

Das Erkennen der Geldwäsche gehöre zu den zentralen Aufgaben bei der Leitung von Banken und anderen Finanzdienstleistern.